Specialista in reati finanziari
Job Description
Se sei un investigatore di reati finanziari di madrelingua italiana con esperienza in normative, individuazione delle frodi e tecniche investigative, allora stiamo cercando proprio te. In questo ruolo di investigatore di reati finanziari di madrelingua italiana, sarai appassionato/a della protezione dell'integrit- finanziaria, del raggiungimento dell'eccellenza operativa e della leadership. Questo ruolo completamente da remoto offre ottimi benefit, vedi sotto per maggiori dettagli.
Responsabilit- principali:
Stiamo cercando un professionista madrelingua italiana e con un'ottima conoscenza dell'inglese, con precedente esperienza nella gestione di indagini complesse sui reati finanziari nel settore bancario o dei servizi finanziari. Questo - il ruolo ideale per chi ha una solida esperienza nello screening dei reati finanziari per l'individuazione di frodi, conformit- normativa, antiriciclaggio (AML), due diligence rafforzata (EDD), KYC, valutazione del rischio, riciclaggio di denaro, appropriazione indebita, Ricerca personale specializzato in reati finanziari, corruzione, evasione fiscale, falsificazione e transazioni sospette, con l'obiettivo di ampliare le proprie conoscenze nel mercato europeo. Si prega di notare che la posizione non prevede sponsorizzazione del visto e che - necessario risiedere nel Regno Unito.
Cosa offriamo:
Questo ruolo, interamente da remoto, inizier- a settembre 2026 e i colloqui si terranno a partire da giugno 2026. Lo stipendio indicato include un premio per la conoscenza della lingua italiana e i benefit comprendono bonus, assistenza sanitaria privata, supporto per la salute mentale, programma di assistenza ai dipendenti (EAP), supporto al benessere, generose indennit- di ferie, contributo per l'allestimento della postazione di lavoro da remoto, pranzi mensili e omaggi per celebrare eventi.
Requisiti del candidato:
To apply, please send your CV in English and in Word format to Frank.
languagematters is acting as an employment agency in relation to this vacancy.
Responsabilit- principali:
- Funger- da punto di riferimento finale per casi complessi e valutazioni del rischio
- Supporter- gli altri membri del team con la sua esperienza in materia di reati finanziari
- Condurr- indagini ad alto rischio sui reati finanziari e garantir- la conformit-
- Collaborer- con gli stakeholder per perfezionare le strategie di prevenzione delle frodi
- Supporter- il miglioramento delle operazioni individuando le tendenze e raccomandando soluzioni
Stiamo cercando un professionista madrelingua italiana e con un'ottima conoscenza dell'inglese, con precedente esperienza nella gestione di indagini complesse sui reati finanziari nel settore bancario o dei servizi finanziari. Questo - il ruolo ideale per chi ha una solida esperienza nello screening dei reati finanziari per l'individuazione di frodi, conformit- normativa, antiriciclaggio (AML), due diligence rafforzata (EDD), KYC, valutazione del rischio, riciclaggio di denaro, appropriazione indebita, Ricerca personale specializzato in reati finanziari, corruzione, evasione fiscale, falsificazione e transazioni sospette, con l'obiettivo di ampliare le proprie conoscenze nel mercato europeo. Si prega di notare che la posizione non prevede sponsorizzazione del visto e che - necessario risiedere nel Regno Unito.
Cosa offriamo:
Questo ruolo, interamente da remoto, inizier- a settembre 2026 e i colloqui si terranno a partire da giugno 2026. Lo stipendio indicato include un premio per la conoscenza della lingua italiana e i benefit comprendono bonus, assistenza sanitaria privata, supporto per la salute mentale, programma di assistenza ai dipendenti (EAP), supporto al benessere, generose indennit- di ferie, contributo per l'allestimento della postazione di lavoro da remoto, pranzi mensili e omaggi per celebrare eventi.
Requisiti del candidato:
- Italiano a livello madrelingua e inglese fluente
- Solida esperienza in materia di reati finanziari o conoscenza delle procedure di screening bancario aziendale
- Comprovata capacit- di gestire indagini complesse e situazioni ad alto rischio
- Conoscenza delle ultime novit- in materia di reati finanziari nel Regno Unito e nell'UE
To apply, please send your CV in English and in Word format to Frank.
languagematters is acting as an employment agency in relation to this vacancy.